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经过市公安局民警历时8个月的缜密侦查，寻线追踪，费尽周折，抓获了涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人9名，追缴价值数百万元的赃物和2辆作案用的汽车，成功地破获了我市某公司被骗达2700余万元的特大系列诈骗案，为企业追赃挽损1000余万元，使一个濒临崩溃的公司再次获得了新生。谁也没有料到，这起惊天大案竟然是一个“内鬼”一手炮制的。 ![]()
大案惊天 2019年6月26日上午，我市某公司会计刘某在工作中发现，本公司的一笔电缆售出已经好几个月了，但是，货款至今没有到账。再查看售货合同，对方是河南省一家长期与本公司合作的单位。于是，刘某随即联系了河南那家公司的财会人员，对方很快就回话了，他们公司根本查询不到这笔业务的相关信息。 对方反馈的信息令刘某大吃一惊！因为，这笔业务涉及电缆价值上百万元，而且，本公司明明已经按照正常的流程，安排生产、出货售出，买家居然查无此信息！觉得事有蹊跷的刘某顿时警觉起来，当即查询了近期与那家公司的其他多笔合同，并与对方作了一一核对，结果，除了少数几笔合同是真实的之外，还有总价值1000多万元的合同对方都予以否认。 情况不妙！很明显，本公司被人伪造购销合同和相应的生产单据，骗去了价值不菲的电缆。惊慌失措的刘某立即向公司负责人作了汇报。经过一番商议，公司负责人决定向市公安局报警。 抽丝剥茧 接报后，市公安局当即责成责任区刑警二队成立专案组，初步拟定了侦查方案，迅速展开侦破。 ![]()
专案组民警来到报案的公司，调取了近几年来所有的销售合同，逐一核实、仔细甄别，准备查清其中所有的虚假合同，明确涉案金额，结果，拔出萝卜带出泥，本案涉案的总金额很快飙升到了2700余万元！经过民警的进一步调查，发现这些虚假合同均出自该公司雇佣人员万某之手。狡猾的狐狸终于露出了尾巴！ 万某，男，29岁，初中文化，是该公司副总经理郑某私人雇佣的工作人员，专门代表郑某负责处理本公司与河南、辽宁相关公司的业务。万某应聘到这家公司上班已经多年，对本公司的电缆销售、生产、仓储等流程了如指掌。警方的初步调查已经证实，万某多次拿着虚假的购销合同，到公司的生产部门，安排生产成品电缆，并到仓库提货出售，但是，所有的货款至案发时均未到达该公司的账户里。 会不会是郑某和万某合谋，将电缆从公司骗走后变卖了？为了避免打草惊蛇，防止犯罪嫌疑人毁灭重要证据，专案组民警对郑某展开了暗中调查，结果发现，郑某对涉案的虚假合同并不知情，也没有安排万某让公司生产、发货，郑某的资金往来也是正常的业务往来，不违规、不违法，也不涉嫌犯罪，因此，郑某的嫌疑被及时排除了。 那么，万某具有重大的作案嫌疑！ 悉数落网 专案组继续调查、逐项分析，认为万某骗走了如此大体量的电缆后，一定是出售变现了，那么，在他的后面，应该有一个甚至是数个收购赃物的团伙。为了确保一网打尽，查明涉案赃物的去向，专案组决定，暂时不抓捕犯罪嫌疑人万某，先对他进行秘密侦控，以免牵一发而动全身，影响此案的下一步侦查、取证工作。与此同时，专案组成员夜以继日，加快了调查取证的进度，确保在犯罪嫌疑人到案之前，有足够的证据证明犯罪事实，为审讯的顺利进展打下坚实的基础，也为此案收集足够的证据。 2019年10月28日，经过艰辛的追查，专案组获得一条重要线索：四名河南新乡籍男子将来天长与万某会面，商谈收购万某刚骗到手的一批电缆事宜。专案组民警立即作了信息研判，确认这四名河南人均在老家从事电线电缆、废品收购等生意，到天长后，暂住在某酒店。 捉奸逮双，捉贼拿赃。抓捕的时机已经成熟，专案组果断决定收网。当晚11时，专案组民警兵分两路，一路人马奔赴我市某大道，张网以待，结果，将等待收货的周某、吴某、巩杰和叶某四名河南人悉数抓获；与此同时，另一路侦查员直扑我市某小区，将正在与情人幽会的犯罪嫌疑人万某抓获归案。 ![]()
到案后，像许多犯罪嫌疑人一样，万某等人先是喊冤叫屈，继而又来了个死猪不怕开水烫，最终，在专案组民警强大的审讯攻势下，在大量铁一般的证据面前，万某等人自知无法抵赖，不得不竹筒倒豆子般地把犯罪行为一五一十地向民警作了交代。 经过查证，万某长期在某公司工作，看到公司的生意红火，电线电缆及配套产品销售到全国各地，一些业务员的身家数千万甚至过亿，而自己起早贪黑、勤勤恳恳，工作也很辛苦，却没有得到对应的丰厚回报，心里开始失衡。思前想后，一个酝酿已久的邪恶念头便在万某的脑海里产生了。因为万某在公司多年的工作中，发现公司在生产、销售、资金回笼方面存在着一些明显的漏洞，觉得有空子可钻，于是，从2018年4月开始，万某利用与本公司销售、生产、仓库等部门长期打交道，与各部门的工作人员都很熟悉的便利条件，通过精心伪造的河南两个业务单位购买电缆的合同号，私自安排公司生产车间生产出货，之后，自己再手持子虚乌有的假合同，提货发货，将骗出的电缆低价变卖给犯罪嫌疑人周某等多名河南人，先后作案76次，骗得价值2700余万元的电缆，变卖后非法获利。 专案组对犯罪嫌疑人周某、吴某、巩杰、叶某的审讯，也印证了万某交代的真实程度。为了把案件办成铁案，专案组民警马不停蹄，跋山涉水，多次奔赴河南、河北、山东、辽宁等地，对每一笔合同、每一个疑点进行了核查、甄别，查明了整个案情的来龙去脉和细枝末节，形成了厚厚的卷宗材料。 疯狂挥霍 再说此案的犯罪嫌疑人万某，猛然间不断有大笔资金到手，原本靠拿工资生活的万某一边是犯罪后心理上的惴惴不安，深知罪孽深重，纸是包不住火的，自己做的事情总有暴露的一天，有时候，良心发现的万某甚至有去投案自首的冲动；另一边呢，却是巨额现金在手，吃喝玩乐、花天酒地，尽情享受的生活充满了致命的诱惑。在充满矛盾的想法下，暴富的万某上演了最后的疯狂。 以前，幻想一夜暴富的万某在一个偶然的机会接触到了一个网络博彩网站，因为兜里没有多少余钱，每次只能充值个500、1000元，小打小闹的玩玩，有输也有赢，对自己的生活倒也影响不大。现在，突然有钱了，万某有了狠狠地搏一把的想法，说不定赢到大钱了，不仅能把骗公司的钱还上，堵上暂时还没有暴露的漏洞，即使将来东窗事发了，因为钱已经还上了，到时候，向领导求求情，说不定公司不报案，他就不用去坐大牢了。想到这儿，万某决定赌了。刚开始，万某每次在博彩网站上充值一两万元，试探试探，结果，都是肉包子打狗，有去无回。与其他赌徒一样，为了把损失捞回来，为了那个时刻出现的害怕坐牢的恐惧心理，万某不停地加注，最高的一天输掉了一百多万元。然而，依然是光输不赢，而且，阴天驼稻草，越驼越重。 万万没想到，输的钱没赢回来，还倒贴了一大笔，万某的心情更加沉重了。不过，死要面子活受罪的万某知道，这些事都是不能对家里人说的。为了寻求心理上的安慰，故意麻痹自己，有老婆有孩子的万某又找了一个“女朋友”。这一回，新的问题又接踵而至，既要维持“女朋友”的高消费，又要把自己包装成“高帅富”、“成功人士”，万某不得不打肿脸充胖子，花起钱来如流水，首先，买了一辆价格几十万元的豪华轿车，然后，隔三差五地带着“女朋友”下扬州、上南京、赴上海、逛北京，疯狂地消费、购物，成千上万的名牌包包、首饰、衣服等奢侈品买起来眼睛都不眨一下；一般的小餐馆是肯定不会去的，低于五星的酒店也肯定不住的，一次消费几万甚至几十万成了家常便饭。为了能和“女朋友”经常在一起厮混，万某在我市一高档小区买了一套商品房，精美装修、名牌电器一应俱全，作为两人幽会的地点。让万某万万没有想到的是，这个让他享受的地方却成为牢狱之灾的开端，民警正是在这个“金屋藏娇”的地方将万某抓获归案的。 有钱了，身边的狐朋狗友自然也多了起来，他们的满脸堆笑的交口夸赞和点头哈腰的溜须拍马让万某很是享受，为了能经常听到这些朋友的吹捧，万某动不动就召集一帮小兄弟、小姊妹，去饭店大吃大喝，饭店要去最高档的，菜肴要点最好的，烟酒要买最贵的，酒足饭饱后，还要去KTV、某某会所潇洒走一回、疯狂地嚎几嗓子。当然，所有的开销万某全包了。 疯狂到顶必是灭亡！结果呢，到了案发时，万某已经将非法获取的2000余万元巨额资金挥霍一空。当专案组民警告诉万某他将面临长期的牢狱生活时，想到家中年迈的父母、年幼的孩子和蒙在鼓里的妻子，万某禁不住嚎啕大哭！可是，哭，已经晚了；哭，有用吗？ 追赃挽损 此案中的犯罪嫌疑人万某已经将2000多万元赃款挥霍一空，如何为企业挽回损失呢？专案组的民警动足了脑筋。 根据万某的交代，他从公司骗得电缆后，为了快速变现，立即联系了自己熟悉的河南省新乡、郑州等地的多个买家，除了已经到案的周某等四人外，还有多名涉案人员没有抓获。 专案组的民警披星戴月，先后数次奔赴河南等人，在当地警方的大力配合下，费尽周折，先后将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的马某、李某、陈某、兰某等多名河南籍犯罪嫌疑人抓获归案，押回天长受审。与此同时，刚柔并济的民警对所有的犯罪嫌疑人开展了释法说理工作，告知他们主动退赃的渠道和适用的法律后果。另外，民警们分头行动，做了犯罪嫌疑人家属、朋友的思想工作，动员他们共同参与规劝犯罪嫌疑人退赃的工作。功夫不负有心人，在民警艰苦卓绝的工作下，多名犯罪嫌疑人已经退赃1000余万元。 ![]()
2020年2月6日下午，在请吃不去，送礼不要的情况下，受害企业负责人实在过意不去，特意跑到了一家广告公司，精心制作了一面印有“雷厉风行办实事，秉公执法解民忧”的锦旗，赠送给市公安局，以此表达对公安机关和办案民警深深的感激之情。 ![]()
2020年7月21日上午，办案民警介绍说，目前，此案正按照法定程序有序进展。等待多名犯罪嫌疑人的将是法律的严惩。（陈有余 陶晨 李萍 许开踟）
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